“在明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，他們利用兼職人員的網(wǎng)絡(luò)支付平臺賬號幫助詐騙洗錢團(tuán)伙將涉案贓款轉(zhuǎn)至指定的銀行卡賬號，涉案金額達(dá)到800余萬元。”5月25日，沈陽市公安局沈北新區(qū)分局刑警大隊(duì)大隊(duì)長佡偉向記者介紹了近期破獲的一起電信詐騙案件。

佡偉介紹，所謂“跑分”是指利用正常用戶的微信、支付寶收款碼及銀行卡替別人收款，從中賺取傭金的行為。這種“跑分”過程，是利用網(wǎng)絡(luò)支付形式，接收、流轉(zhuǎn)資金，最終改變資金的流轉(zhuǎn)路徑，使非法資金來源“合法化”，以達(dá)到規(guī)避監(jiān)管、逃避打擊的目的，情節(jié)嚴(yán)重者涉嫌洗錢犯罪。

為營造全民反詐的濃厚氛圍，切實(shí)提升人民群眾的防騙意識，沈陽市日前召開打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話會(huì)議，傳達(dá)中央和省委的指示部署要求，通報(bào)當(dāng)前全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢，通過《沈陽市反詐人民戰(zhàn)爭實(shí)施方案》，堅(jiān)持“以防為主、防范優(yōu)先”，打好全民反詐“組合拳”，并啟動(dòng)“反詐人民戰(zhàn)爭”宣傳月活動(dòng)，持續(xù)開展線上線下宣傳。

據(jù)介紹，當(dāng)前沈陽市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)涉案人員眾多、社會(huì)波及面廣、案件持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，為有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢頭，在短時(shí)間內(nèi)提升全市人民識騙防騙意識，沈陽市將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)，全面落實(shí)各項(xiàng)打防管控措施。

沈陽警方提示：“跑分”只是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一種。部分人員利用微信、支付寶收款二維碼、銀行卡、虛擬幣及其他第三方支付平臺等進(jìn)行“跑分”兼職項(xiàng)目，其實(shí)質(zhì)是為賭博等黑灰產(chǎn)團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，參與者需要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的法律責(zé)任。

據(jù)了解，2020年以來，沈陽市共偵破各類網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件859起，打擊處理違法犯罪嫌疑人2639名，依法懲戒“兩卡”違法犯罪嫌疑人2608名，挽回群眾損失3300余萬元。下一步，沈陽市還將全方位向群眾揭露電詐犯罪手法，增強(qiáng)群眾防騙意識，精準(zhǔn)宣傳筑牢防火墻;落實(shí)金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)管理部門行業(yè)監(jiān)管主體責(zé)任，嚴(yán)格開戶審核，提升異常賬戶的發(fā)現(xiàn)、堵截、處理能力和涉詐電話、短信、網(wǎng)址的發(fā)現(xiàn)、攔截、封停能力;集中攻堅(jiān)大要案件，深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，完善勸阻機(jī)制，切實(shí)守護(hù)百姓的錢袋子。

作者：陶陽

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關(guān)鍵詞： 防騙 反詐 百姓 錢袋子