證券代碼:603833??????證券簡稱:歐派家居???????公告編號(hào):2023-029
轉(zhuǎn)債代碼:113655??????轉(zhuǎn)債簡稱:歐?22?轉(zhuǎn)債
??????????????歐派家居集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片)
???本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
???歐派家居集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)
議于?2023?年?4?月?24?日(星期一)在廣州市白云區(qū)廣花三路?366?號(hào)新總部三樓會(huì)
議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議通知已于?2023?年?4?月?14?日通過郵件、
書面等形式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事?3?人,實(shí)際出席監(jiān)事?3?人(其中:
朱耀軍先生采用通訊表決方式參加本次會(huì)議)。本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)章和《歐派家居集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。
??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
??(一)審議通過《2022?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
??表決結(jié)果:3?票同意,0?票反對(duì),0?票棄權(quán)。
??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??(二)審議通過《關(guān)于<公司?2022?年年度報(bào)告>及其摘要的議案》并發(fā)表如
下核查意見:
大遺漏,監(jiān)事會(huì)對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任;
司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定;
會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司?2022?年年度報(bào)告所包含的信息能從
各個(gè)方面真實(shí)、準(zhǔn)確地反映出公司?2022?年度的財(cái)務(wù)狀況和?2022?年度的經(jīng)營成果;
定的行為。
??表決結(jié)果:3?票同意,0?票反對(duì),0?票棄權(quán)。
??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??(三)審議通過《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
??表決結(jié)果:3?票同意,0?票反對(duì),0?票棄權(quán)。
??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??(四)審議通過《2023?年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
??表決結(jié)果:3?票同意,0?票反對(duì),0?票棄權(quán)。
??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??(五)審議通過《關(guān)于公司?2022?年度利潤分配預(yù)案的議案》
??具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《歐派
家居關(guān)于?2022?年年度利潤分配預(yù)案的公告》(公告編號(hào):2023-038)。
??表決結(jié)果:3?票同意,0?票反對(duì),0?票棄權(quán)。
??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??(六)審議通過《2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
??表決結(jié)果:3?票同意,0?票反對(duì),0?票棄權(quán)。
??(七)審議通過《2022?年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
??表決結(jié)果:3?票同意,0?票反對(duì),0?票棄權(quán)。
??(八)審議通過《關(guān)于修訂<歐派家居集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》
表決結(jié)果:3?票同意,0?票反對(duì),0?票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、報(bào)備文件
特此公告。
??????????????????????歐派家居集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
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