最高法22日舉行新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》(以下簡稱《意見二》)。最高人民法院刑三庭副庭長李睿懿提到，《意見二》規(guī)定，辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件時(shí)，查扣在案的涉案賬戶內(nèi)資金，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先返還被害人，如不足以全額返還的，應(yīng)當(dāng)按照比例返還。

記者獲悉，為了全力遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)態(tài)勢，江蘇省通信管理局傾力構(gòu)建“全鏈條反詐、全行業(yè)阻詐、全社會(huì)防詐”的防范治理新格局。5月份江蘇省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙立案數(shù)大幅下降，防范治理工作取得階段性成效。

繼續(xù)堅(jiān)持從嚴(yán)懲處方針

貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策

《意見二》共17條，針對司法實(shí)踐中存在的新的突出問題，如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件及關(guān)聯(lián)犯罪案件的管轄、跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的取證、涉手機(jī)卡和信用卡即所謂“兩卡”犯罪案件的處理、辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的政策適用等問題進(jìn)行了規(guī)定。李睿懿表示，主要體現(xiàn)了以下原則性要求：

一是將跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為“重中之重”嚴(yán)厲懲處，特別是解決跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪取證難、定罪難的問題。在嚴(yán)厲打擊的高壓下，境內(nèi)大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)已經(jīng)向境外轉(zhuǎn)移，對我境內(nèi)群眾瘋狂實(shí)施詐騙。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前境外窩點(diǎn)作案已超過六成。同時(shí)，受諸多客觀因素所限，公安機(jī)關(guān)在境外通過警務(wù)合作或者司法協(xié)作等方式取證，執(zhí)法難度極大。為此，在《意見一》規(guī)定認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)行數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)并行的基礎(chǔ)上，針對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新特點(diǎn)，《意見二》專門規(guī)定，在有證據(jù)證實(shí)行為人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，在境外針對境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額雖難以查證，但一年內(nèi)出境赴詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或多次出境赴詐騙窩點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。

二是堅(jiān)持區(qū)別對待，寬嚴(yán)并用，寬嚴(yán)相濟(jì)，確保良好社會(huì)效果。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一般系集團(tuán)犯罪或者團(tuán)伙犯罪，具有組織嚴(yán)密、人數(shù)眾多、層級分明等特征。對于此類犯罪依法從嚴(yán)懲處的原則是明確的、堅(jiān)定的、不變的，但指的是總體從嚴(yán)，同時(shí)也要求以寬濟(jì)嚴(yán)。對于詐騙集團(tuán)的首要分子、主犯、累犯、慣犯，堅(jiān)決從重處罰。但對于初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其地位作用、主觀惡性、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等，依法從寬處罰。

江蘇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙立案數(shù)大降

防范治理工作取得階段性成效

今年以來，江蘇省對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪全力打擊。統(tǒng)計(jì)顯示，全省起底式清理高風(fēng)險(xiǎn)電話卡近400萬張，累計(jì)組織倒查號卡實(shí)名制問題1094張，對1708個(gè)涉詐用戶實(shí)施通信失信懲戒;攔截境內(nèi)外詐騙電話4.35億次，組織攔截詐騙短信5036.09萬條，阻止訪問詐騙網(wǎng)址近15億人次，處置詐騙微信賬號2.6萬個(gè)、QQ賬號1.5萬個(gè)，向公安機(jī)關(guān)推送受害者預(yù)警信息419.8萬條，經(jīng)勸阻單次最高挽回經(jīng)濟(jì)損失100萬元。5月份江蘇省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙立案數(shù)大幅下降，防范治理工作取得階段性成效。

建立新入網(wǎng)用戶風(fēng)險(xiǎn)告知、涉案號卡開辦渠道通報(bào)、涉通訊網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪失信懲戒、全省通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙信息研判處置等協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)政、警、企工作協(xié)同;與江蘇省公安廳反詐中心實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化協(xié)同流程對接，確保每條疑似詐騙信息在10分鐘內(nèi)完成聯(lián)合研判;每日向公安機(jī)關(guān)推送詐騙預(yù)警信息2000余條，由設(shè)區(qū)市反詐中心進(jìn)行人工勸阻。

蘇州市高度重視，對管局推送的預(yù)警數(shù)據(jù)，勸阻見面率近80%。深化“斷卡行動(dòng)”，開展高風(fēng)險(xiǎn)號卡二次實(shí)人認(rèn)證工作，重點(diǎn)加強(qiáng)省內(nèi)號卡開卡渠道的內(nèi)控管理，對問題排名靠前的代理商、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行掛牌督辦;開展物聯(lián)網(wǎng)卡專項(xiàng)檢查，從嚴(yán)規(guī)范入網(wǎng)管理;加強(qiáng)對呼叫中心、短信平臺(tái)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)清理整頓，組織拉網(wǎng)排查，對涉嫌詐騙的予以關(guān)停并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移交線索。

健全內(nèi)部反詐責(zé)任體系

多數(shù)據(jù)賦能“反詐大腦”

江蘇省明確各單位主體責(zé)任，落實(shí)企業(yè)一把手作為防詐工作第一責(zé)任人要求。將市場發(fā)展質(zhì)量、渠道風(fēng)險(xiǎn)控制納入績效考核，核定各設(shè)區(qū)市日均控制目標(biāo)，并納入年度KPI考核。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理和督查。以問題為導(dǎo)向，結(jié)合涉案通報(bào)、用戶舉報(bào)、系統(tǒng)監(jiān)測等來源數(shù)據(jù)，開展電話實(shí)名、重點(diǎn)電信業(yè)務(wù)起底式清查。今年以來，關(guān)停呼叫中心8個(gè)、語音專線3個(gè)，關(guān)閉“1069”短信通道223個(gè)，清退代理渠道40個(gè)、停業(yè)整頓101個(gè)。

從嚴(yán)開展行政處罰。今年以來，采取約談、通報(bào)等措施，對違反實(shí)名制等業(yè)務(wù)管理要求的，立案調(diào)查1次，下發(fā)責(zé)令整改通知書4次，對問題突出的設(shè)區(qū)市主要負(fù)責(zé)人約談1人次，全省通報(bào)1次，對縣市公司行政處罰1次。

此外，江蘇省通信管理局持續(xù)完善省級打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)建設(shè)，利用通信大數(shù)據(jù)賦能反詐，整合通信運(yùn)營商和騰訊、360、阿里等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)的數(shù)據(jù)資源，增加檢測分析模型，不斷提升手段集成能力，實(shí)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息綜合分析。

多維度創(chuàng)新技術(shù)反制。集中精力開展技術(shù)攻關(guān)，對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)和群眾舉報(bào)的涉案通聯(lián)要素信息，及時(shí)采取甄別、攔截、研判、封停等措施，做到以變應(yīng)變、控制發(fā)案、服務(wù)破案。多渠道提升預(yù)警處置效能。在建設(shè)詐騙電話、短信、網(wǎng)址智能攔截系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，積極開拓思路，實(shí)現(xiàn)由“僅攔截虛擬網(wǎng)址”到“勸阻實(shí)際潛在受害人”的轉(zhuǎn)變。

綜合采用短信電話預(yù)警、運(yùn)營商“斷號”、預(yù)警勸阻等措施，避免群眾遭受損失。多觸角開展防范宣傳。作為落實(shí)“我為群眾辦實(shí)事”的具體舉措，開展“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”主題系列宣傳，利用媒體矩陣通路傳播，相關(guān)短視頻播放量達(dá)1051.5萬次，反詐公益直播觀看人數(shù)達(dá)到230余萬，有2.7萬人參與了“反詐有我”有獎(jiǎng)知識競答，向全省電信用戶發(fā)送防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公益宣傳提醒短信10億余條。

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