證券代碼：601113?????證券簡稱：華鼎股份??????公告編號(hào)：2023-051

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??????????????義烏華鼎錦綸股份有限公司

??????????第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議

經(jīng)全體董事一致同意，豁免本次臨時(shí)董事會(huì)的會(huì)議通知要求。會(huì)議于?2023?年?6

月?13?日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的表決方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)出席董事?9?名，實(shí)際出

席董事?9?名（其中董事金晨皓、獨(dú)立董事張學(xué)軍以通訊方式參會(huì)表決），公司監(jiān)

事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)

議的召開合法有效。會(huì)議由半數(shù)以上董事推舉董事鄭期中先生主持，經(jīng)與會(huì)董事

認(rèn)真審議，全體董事以投票表決方式通過了以下議案：

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相

關(guān)公告。

??表決結(jié)果：贊成?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相

關(guān)公告。

??表決結(jié)果：贊成?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相

關(guān)公告。

??表決結(jié)果：贊成?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

??特此公告。

?????????????????????????義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會(huì)

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