A?股代碼：600508???A?股簡(jiǎn)稱：上海能源???編號(hào)：臨?2023-006

(資料圖片)

??????????上海大屯能源股份有限公司

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法

律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

????上海大屯能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上海能

源”）以?2022?年底總股本?72,271.8?萬(wàn)股為基數(shù)，擬向公司全體股東

按每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?7.3?元（含稅）。

????本方案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事

會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

????本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為

基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

????在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，

擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將在相關(guān)公告中

披露。

??一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

???經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本期母公司

實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)968,207,773.26元，加上年初未分配利潤(rùn)6,633,657,398.17

元，扣除2022年已分配的2021年度普通股股利112,021,290.00元，

會(huì)決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股

本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

???上市公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.3元（含稅）。截至

現(xiàn)金紅利527,584,140.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為

???如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可

轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷/重大資產(chǎn)重組股

份回購(gòu)注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不

變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告

具體調(diào)整情況。

???本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

???二、公司履行的決策程序

???（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

???公司于?2023?年?3?月?22?日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議

通過(guò)了《關(guān)于公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，尚需提交公

司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

???（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、

盈利狀況、投資安排、資金需求以及股東投資回報(bào)等因素，符合公

司及全體股東的利益，公司獨(dú)立董事同意本年度的利潤(rùn)分配預(yù)案。

??（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

過(guò)《關(guān)于公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案審核意見(jiàn)的議案》。

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司在充分考慮企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、改革轉(zhuǎn)型發(fā)

展的需要、項(xiàng)目資金需求以及股東投資回報(bào)等因素的前提下，擬定

的利潤(rùn)分配方案，兼顧了全體股東和公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中

小股東利益的情形。

??監(jiān)事會(huì)同意將公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案提交股東大會(huì)審議。

??三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??本次的利潤(rùn)分配預(yù)案尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意

投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

????????????????上海大屯能源股份有限公司董事會(huì)

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